IT之家 1 月 9 日消息,上海市杨浦区人民法院近日审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件,经司法审计,2023 年 5 月至 6 月间,犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。IT之家附案件回顾:2023 年 5 月底,汪某来到位于本市杨浦区的某银行 ATM 机处,在短短两小时内,使用 10 多个不同手机号码注册的数字货币账户,通过 ATM 数字人民币兑换功能取现 30 笔,金额高达 12.3 万元,几乎将当时 ATM 机内存放的现金全部取空。明显“超标”的账户数量,过于频繁的兑换次数,短时大量的取现金额,立即引起了银行工作人员的警觉,随即报案,就此揭开了一起利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上
从 900 余个数币账户取现 1000 余万元,法院审结上海首例利用数字人民币“跑分”案件
2024-01-09 22:37:52来源: IT之家
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